ED, kara para aklama soruşturması için WazirX’e baskın düzenledi, banka mevduatlarını Rs üstünden dondurdu. 64.67 crore

İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü, Rs banka mevduatını dondurduğunu söylemiş oldu. Kripto para borsası WazirX’e karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 64.67 crore. Federal ajans, WazirX’in sahibi Zanmai Lab Private Limited’in bir yöneticisine 3 Ağustos’ta Haydarabad’da baskınlar düzenlediğini ve onun “işbirlikçi olmadığını” iddia ettiğini söylemiş oldu. Ajansın kripto borsasına yönelik soruşturması, Hindistan’da çalışan bir takım Çin kredi uygulamasına (mobil uygulamalar) karşı devam eden soruşturmasıyla bağlantılı. Ajans geçen yıl WazirX’i Döviz Yönetimi Yasası’nı (FEMA) ihlal etmiş olduğu iddiasıyla suçlamıştı.” WazirX Direktörü Sameer Mhatre’nin WazirX’in veritabanına tam uzaktan erişimi olduğu, sadece buna karşın anında kredi uygulaması dolandırıcılığı kabahat gelirlerinden satın alınan kripto varlıklarla ilgili işlemlerin ayrıntılarını sağlamadığı tespit edildi.” “Gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyet tasarrufu için blok zincirlerde işlemlerin kaydedilmemesi ve karşıt cüzdanların KYC’sinin kaydedilmemesi WazirX’in herhangi bir hesap verememesini sağlamış oldu. ED yapmış olduğu açıklamada, firmanın bu kripto varlıklarını seyretmek için hiçbir çaba göstermediğini söylemiş oldu. “Kararsızlığı teşvik ederek ve gevşek AML (kara para aklamayı önleme) normlarına haiz olarak, ortalama 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak kabahat gelirlerini aklama mevzusunda etken olarak destek oldu” dedi. Rs’nin kapsamı. WazirX ile yatan 64.67 crore, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında donduruldu.

Teknoloji Haberleri